美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。
司法部称，这三名华人25日清晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，洛杉矶市中心居民；23岁贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名「刘娇娇」，洛杉矶市中心居民；55岁的圣盖博市民史俊（Jun Shi，音译）。
三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。
李明智和贾泽悦，均为中国公民，他们持学生签证入境；目前签证已过期，没有合法留美身分，法官下令这两人不得保释。被告史俊，则缴纳2万美元保释金后被释放。
根据与诉状一起提出的书面证词（affidavits），史俊2022年12月7日创办两家公司：魔法地点贸易有限公司（Magic Location Trading LLC）以及石水贸易有限公司（Stone Water Trading LLC）。这两家公司地点相同，均在洛杉矶市中心，也是三名被告洗钱的大本营。
表面上，两家公司为第三方代理收款业务，将钱转给其他客户或企业。三名被告未按照联邦法要求，向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州政府注册。
史俊和李明智，使用「林正」这个名字，为魔法地点贸易有限公司开设银行帐户，贾泽悦则使用「刘娇娇」为石水有限公司开设银行帐户。两银行帐户均用来接收「杀猪盘」诈骗得来的钱。执法部门统计，共有242起电汇汇款至石水有限公司，均来自个人，共计约761万8982美元；共有60次汇款至魔法地点贸易有限公司，共计540万5514美元。被告再将这些钱转到海外帐户，以及在美国的商业和个人帐户，并将这些赃款用于个人消费。
「杀猪盘」是指骗子通过约会网站、社交媒体与受害人接触，在取得他们信任后，再向受害者推介投资机会。骗子会将假的投资平台或应用程序介绍给受害人，受害人将钱转给骗子控制的帐户。投资平台还会显示投资成功，进一步引诱受害人投入更多钱。
例如，诉状中提到，一名明尼苏达州的72岁男子，在WhatsApp上结识一名中国女子。这名女子说服其投资一个称为「Enkuu」的电子平台。2023年8月，他汇款7万5000美元至石水有限公司，之后一个月，又汇款25万美元至魔法地点贸易有限公司。之后他再也无法将钱从这些平台取出。